1.董事會決議日期:96/03/26 2.發放股利種類及金額: (1)擬配發股東現金紅利新台幣61,402,621元 (2)擬配發員工現金紅利新台幣8,631,448元 (3)擬配發董監事酬勞新台幣3,236,793元 (4)擬以資本公積轉增資18,238,400元，發行新股1,823,840股，每股面 額新台幣10元，每仟股資本公積轉增資新股30股。配發不足一股之 畸零股按面額折付現金，計至元為止，其股份授權董事長洽其他股 東按面額承購。本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份 相同。 3.其他應敘明事項: (1)普通股現金股利、股票股利及員工紅利，俟經股東常會通過後， 由董事會另訂基準日辦理之。 (2)本公司股東現金股利及股票股利，俟後如因股本變動以致影響流 通在外股數，而使股東現金股利配息率及股票股利配股率因此發生 變動需修正時，擬請股東會授權董事會調整之。  <摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:96/03/26 2.股東會召開日期:96/06/22 3.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮岡山南路42-3號(高雄縣政府文 化局) 4.召集事由: (一)報告事項： 1.九十五年度營業報告。 2.監察人查核九十五年度決算報告。 3.九十五年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 6.董事會議事規範報告。 (二)承認及討論事項： 1.承認九十五年度決算書表。 2.承認九十五年度盈餘分配案。 3.修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (三)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:96/04/24~96/06/22 6.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股 東常會議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提 案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間：自民國96年4月20日起至民國96年4月29日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞ 受理提案地點：本公司台北股務課台北市10049北平東路 30號15樓。 (二)有關95年度盈餘分配案之內容，將於股東常會召開日前40日 ，另行公告之。 (三)除分函各股東外，特此公告。  <摘錄公開資訊觀測站>

台灣固網昨（6）日召開董事會，討論台灣大哥大轉投資的台信國際電信，以每股8.3元收購台固股權一案，董事會決議採取中立態度，
建議股東自行決定是否出售。

據了解，台固昨天董事會中，只有擔任董事之一的鴻海集團董事長郭台銘沒有出席，委託副董事長黃少華代表，其餘董事全部出席，
包括台固董事長蔡明忠、董事蔡明興（也是台灣大董事長）、國巨董事長陳泰銘、日月光董事長張虔生、大陸工程總經理殷琪、長榮
集團代表柯麗卿等人。

由於此次收購涉及關係人交易，依公司法206條與178條規定，有利害關係的董事如蔡明忠、蔡明興、陳泰銘與殷琪，因同時擔任兩邊
的董事，採取迴避原則而未參與決議。

據了解，台固聘任的財務評估顧問美商摩根大通銀行（JP Morgan），會中報告合理的價格區間，台灣大提出的8.3元收購價，落在
摩根大通提出的價格區間上，除有自身利害關係的董事外，其餘董事均持中立態度，因此建議股東自行參閱公開收購的資料，再決定
是否參與。

據了解，蔡明忠與蔡明興在收購案公開後，密切與台固大股東接觸，希望交易股權能達到41%以上，以促成交易案。但大股東必須經
過董事會流程通過處分案，目前都還在進行相關流程。另外，台固本周處分13餘萬張台灣大股票，在蔡家兄弟吃下後，短期內不會再
有處分持股的打算。

台灣大之前以台信國際電信提出的收購價，相較於興櫃市場在2月27日前30個、60個及90個營業日的實際交易平均價格，溢價31.75%
、29.28%及30.50%。<摘錄聯合理財網>

市場盛傳，有意入主亞太的業者以外資居多，國內既有電信業者如中華電信等，因採用的系統不同，承接亞太的意願低落。

市場盛傳有意的外資包括美林、凱雷等私募基金，還有大陸第二大行動電話公司—中國聯通、韓國鮮京電信等cdma的行動電話公司，
基於擴大cdma市場考量，在台出手併購。

經濟部、財政部昨（6）日與亞太固網協商後，確定先重算公司淨值後，進行減資，之後再引進新資金，目前已在與多方買家接觸中。
<摘錄聯合理財網>